SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE CAPITALES - ASSIST//CK (EXPERIAN)

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ASSIST//CK

Potente software de detección de lavado de dinero.

• Cuentas perfil sistemática y tendencias de transacción del monitor
• Cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo
• Actividades de lavado de dinero Implementar sistemas automatizados y procesos requeridos para monitorear, detectar, investigar, documentar y reportar

Mejorar su rentabilidad

Analizar cómo el dinero se mueve en, alrededor y fuera de un banco u otra empresa. ASSIST / / CKSM identifica patrones de comportamiento sospechoso, crea informes y ayuda a reducir las cargas administrativas y los costes asociados a los procesos de cumplimiento manuales.

Combatir el Lavado de Dinero

Algunas de las instituciones más grandes y más respetadas del mundo financiero, incluidos los bancos, casas de bolsa y otras empresas, dependen de ASSIST / / ck para ayudar a combatir el lavado de dinero y cumplir con los requisitos normativos, incluyendo las contenidas en la Ley Patriota de los EE.UU. y otras normas internacionales.

Maximizar el rendimiento y minimizar su esfuerzo

• Dale a cargo de análisis, programación, implementación e integración de expertos en tecnología y cumplimiento
• Acelerar la implementación con nuestro equipo de tecnología de rápido movimiento
• Evite multas y la publicidad negativa debido a la falta de cumplimiento
• Fácil de usar y navegar

ASSIST / / fe, la contraparte basado en Web a ASSIST / / ck, permite a los oficiales de cumplimiento para ver y administrar alertas de clientes, compartir los avances y esfuerzos delegado cumplimiento en toda la empresa en un entorno seguro y protegido.

 

ASSIST//SCORE

Calificar, cuantificar y ordenar actividades sospechosas

• Más de 125 ajustes de campo de base de datos personalizables y definido por el usuario
• Emplea los valores y pesos para procesar y para anotar cada cuenta, cliente, sucursal, región y país definidos por el usuario sobre la base de la actividad de transacciones
• Ayuda a detectar y el grupo de las actividades y de las cuentas que representan más riesgos

Probado en el mundo entero

Nuestros productos y servicios de lavado de dinero son probados para ayudar a las instituciones financieras en más de 35 países, cumplir con las normas federales e internacionales contra el lavado de dinero y mejorar su rentabilidad.